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Kwong Wah

2019-07-27 05:12:28 来源:工人日报

  

特别案件调查厅建议起诉潘通泰(右)洗钱。左为他信。
特别案件调查厅建议起诉潘通泰(右)洗钱。左为他信。

(曼谷27日综合电)泰国流亡前首相他信的儿子潘通泰,被指在泰京银行的贷款丑闻中涉及洗钱。特别案件调查厅(DSI)周三(25日)把调查文件及相关人物移交检方,并建议起诉。潘通泰暂获释,检方于9月5日将通知他是否会被控。

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除潘通泰,今次被指洗钱者包括他信前妻宝贾曼的私人秘书,及秘书的丈夫。DSI调查结果指,3人涉嫌在国营泰京银行违规向一间地产集团放贷一事中,存在欺诈行为,并涉嫌洗钱;又指地产集团与被告之间存在3600万铢(约440万令吉)的资金交易。潘通泰获临时释放,不需要担保,检方约定他在9月5日,聆听当局是否提诉的审议结果。

最高法院就政府彩票舞弊案,再向他信发出通缉令。
最高法院就政府彩票舞弊案,再向他信发出通缉令。

泰京银行一案发生时他信仍在任,他被指滥用职权及违反银行法,已被起诉。此外,最高法院就政府彩票舞弊案,向他信发出第5张通缉令。

该案由最高检察院及肃贪委员会作为原告,控告他信执政时期推行的2位数、3位数彩票项目,涉及挪用政府资产,金额为360亿铢(约44亿令吉),多名前高官亦在被提控之列。

(责任编辑:宗正艋肆)
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